RFA에 따르면 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)은 전날 북한을 돈세탁 방지와 테러자금 차단을 위한 국제적인 노력에 동참하지 않는 위험국가로 지목했으며 금융기관들에 거래 주의보를 내렸다.
트럼프 행정부가 북한에 대해 돈세탁 위험 주의보를 발령한 것은 이번이 처음으로 지난 2월 24일 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금세탁 및 테러자금 조달에 대한 대응 조치가 가장 필요한 나라로 재지정한 것에 따른 것이다
방송에 따르면 금융범죄단속반은 북한이 전 세계에서 가장 불법적으로 금융 거래를 시도할 가능성이 크다며 미국 금융기관들이 북한과의 검은돈 거래에 연관되지 않도록 주의해야 한다고 지적했다. 또 미국 금융기관들이 북한과의 금융 거래에 관한 재무부와 금융범죄단속반의 지침을 계속 따르고 더 강화된 고객확인 제도를 지켜야 한다고 밝혔다.
미국은 북한의 핵 개발에 대응해 미국의 금융기관이 금융 거래에서 북한과 연관되지 않도록 법적으로 제한하고 있는 상태다.
앞서 금융범죄단속반은 지난해 6월 국제 금융시장에서 불투명하게 거래된 돈이 북한 정권으로 흘러가 대량살상무기(WMD)를 개발하는 재원이 되고 있다며 북한을 ‘주요 자금세탁 우려 대상국’으로 지정한 바 있다.
/김민제 인턴기자 summerbreeze@sedaily.com