이란이 영국에서 가장 큰 은행 2곳을 통해 미국의 제재를 피해 자금을 세탁해온 것으로 드러났다.

4일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)는 최근 입수한 문건을 토대로 이란 국영 석유화학상업회사(PCC)가 영국에 위치한 위장 기업을 통해 로이드와 산탄데르UK 등 2개 은행에 계좌를 개설, 자금 세탁에 활용했다고 보도했다.

PCC와 영국 자회사인 PCC UK는 2018년 11월부터 미국의 제재를 받고 있다. 하지만 이후로도 러시아 정보기관과 협력해 친이란 민병대에 자금을 지원하거나 이란 혁명수비대를 위한 자금을 모금했다는 혐의를 받고 있다.

실제 FT가 분석한 문서에 따르면 PCC는 미국의 제재를 받은 후로도 영국 회사를 이용해 중국에 있는 이란의 또 다른 위장 기업으로부터 자금을 받는 등 영업활동을 계속해왔다. 또 신탁 계약과 차명 이사 등을 이용해 실제 소유주를 숨겼다. 일례로 이런 위장 기업 중 하나인 피스코UK는 산탄데르UK에서 사업용 계좌를 개설해 자금 세탁에 활용했는데, 영국 기업 등록부 상 회사 소유주는 영국 국적자이지만 사실상 지배주주는 PCC일 가능성이 농후했다. 로이드와 산탄데르UK는 이와 관련해 “개별 고객에 대해 언급할 수 없다”면서도 “미국 제재를 준수하고 있다”고 설명했다.

현재 산탄데르UK는 피스코UK의 계좌를 폐쇄한 것으로 전해졌다. 미국의 대이란 제재를 위반한 것으로 밝혀진 유럽 은행들은 2019년 스탠다드차타드가 10억 달러, 유니크레딧이 13억 달러 이상의 벌금을 납부하는 등 거액의 벌금을 부담해왔다.