서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 22일 CJ그룹 본사와 전ㆍ현직 재무담당 임직원 자택, CJ 경영연구소 등에서 확보한 회계장부와 전산자료, 내부 문건 등을 분석하고 있다.
검찰은 특히 버진아일랜드 등 조세피난처와 미술품 거래 과정에서 비자금을 조성했을 가능성이 있는 것으로 보고 은닉자금 흐름을 전방위적으로 추적하고 있다.
검찰은 일단 영장에 적시된 탈세 혐의를 중심으로 비자금 조성 경위를 규명하기 위해 압수물 분석에 착수했다.
검찰은 CJ그룹이 지난 2008년께 홍콩의 한 특수목적법인 명의로 CJ 주식 70억여원을 매입했으며 이 자금이 조세피난처에 숨겨온 비자금이라는 정황을 포착한 것으로 전해졌다.
검찰은 CJ그룹이 70억원을 국내로 들여오는 과정에서 내야 할 세금을 내지 않았다고 판단하고 있다.
CJ 측은 또 차명계좌로 주식ㆍ채권을 거래하는 수법으로 시세차익을 챙기면서 양도소득세를 포탈한 의혹도 받고 있다. 검찰이 파악한 탈세 규모는 2007년과 2008년 사이에 수백억원대로 연 10억원 이상의 탈세혐의에 대한 공소시효가 7년이라는 점을 감안해 이 시기를 우선 수사 대상으로 삼은 것으로 보인다. 이미 검찰은 홍콩 등지의 외국계 은행 등에 최소 수백억원대의 차명계좌가 존재한다는 정황을 잡고 혐의 입증을 위해 계좌추적에 나선 것으로 알려졌다.
이와 함께 검찰은 22일 서울지방국세청 조사4국을 압수수색해 2008년 CJ그룹 세무조사와 관련된 자료를 확보했다. 압수수색은 임의제출 형식으로 이뤄졌다.
검찰 수사가 일단은 탈세의혹 규명에 초점이 맞춰질 것으로 보이지만 자금흐름 분석의 종착점은 결국 이재현 CJ그룹 회장의 비자금일 가능성이 높다.
검찰은 이미 전날 이 회장 차명 재산 존재를 알리는 데 단초가 됐던 전직 자금관리인 이씨와 2008년부터 자금관리를 담당한 고위 임원에 대해 출금조치를 내렸다. 이 회장의 자금관리를 담당한 핵심 간부들의 신병을 확보해놓은 상태인 것이다. 검찰은 조만간 이들을 소환해 비자금의 조성 경위 등을 집중적으로 캐물을 것으로 전망된다.
여기에 홍송원 서미갤러리 대표가 미술품 거래 과정에서 30억원을 탈세했다는 의혹과 관련해 서미갤러리가 CJ그룹 또는 이 회장의 비자금 창구가 됐을 가능성에도 수사력을 집중시킬 것으로 보인다.
일각에서는 검찰의 수사 대상에 올라 있는 자산이 이 회장 일가의 차명 재산 4,000억여원과 수백억원대 해외 자금 등 5,000억여원에 이르는 것으로 분석하고 있다.
한편 CJ 측은 영국 버진아일랜드 등 조세피난처에 세금 탈루를 위해 법인을 설립했다는 의혹에 대해 "(CJ가) 자체 설립한 회사가 아닌 기업 인수합병 과정에서 딸려온 회사로 조세회피 목적이나 비자금과 무관해 두 회사에 대한 언론 제기 의혹은 사실과 다르다"고 해명했다.
