서울중앙지검 특수1부(부장검사 문무일)는 대기업 H사가 해외 법인을 통해 200억~300억원의 회사 돈을 횡령하고 비자금을 조성했다는 의혹을 포착, 수사에 착수한 것으로 14일 알려졌다.
검찰은 지난해 국가청렴위원회에서 H기업이 2000년을 전후해 수입부품의 납품 단가를 부풀리는 수법으로 비자금을 조성했다는 내용의 수사 의뢰를 받은 것으로 전해졌다.
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)도 이 기업의 자금 흐름에 수상한 점을 발견, 검찰에 관련 자료를 제출했다.
검찰은 이에 따라 H기업의 비자금 조성 경위와 목적ㆍ용처 등을 캐기 위해 관련자 일부를 소환한 것으로 알려졌다.
그러나 검찰의 한 관계자는 “수사와 관련된 사안은 절대 확인해줄 수 없다”며 사실 확인을 거부했다.
한편, 이 기업은 과거 분식회계를 자진 신고할 경우 제재 강도를 낮춰주겠다는 정부 방침에 따라 “해외법인의 적자를 흑자로 바꾸는 방식으로 1,500억원의 분식회계를 했다”고 2006년 2월께 금융감독원에 자진신고한 바 있다.
