1조원에 가까운 거액의 불법 외환거래를 알선해온 사상 최대규모의 환치기 조직을 세관이 검거했다.
서울본부세관은 2일 무역업체나 국내 체류 조선족 등을 대상으로 수백개의 차명계좌를 활용해 지난 3년간 9,500억원 규모의 불법 외환거래를 알선하고 이 과정에서 얻은 이익금 2,000만달러를 중국으로 빼돌린 환치기 일당 10명을 검거하고 이 가운데 주범 김모(44)씨를 구속했다고 밝혔다.
세관에 따르면 중국 옌지의 최대 환치기 조직 ‘동주씨아파’의 국내 지부격인 이들은 조선족이나 무역업체에 은행보다 낮은 수수료를 받고 국내에서 돈을 받은 뒤 이를 현지에서 지급하는 이른바 환치기를 해왔다.
특히 주범 김씨는 불법 환치기로 얻은 이익금 2,000만달러를 중국으로 빼돌리기 위해 신용불량자를 모집한 뒤 이들 명의로 유령업체 10여개를 만들어 의류 등 수입대금을 송금하는 것처럼 송품장을 꾸미는 수법을 썼다.
서울세관은 이번 사건과 관련해 불법 외환거래를 일삼은 수출입업체 20여곳도 조사하고 있다. 여영수 서울세관 조사국장은 “관세청은 이번 사건 외에도 외환매입자료와 증여성 송금자료 등을 정밀 분석해 불법 외환거래 혐의자를 선별하고 있다”며 “외환시장의 불안을 틈탄 불법 외환거래에 대해 강력한 단속을 펼칠 것”이라고 말했다.
