네이버파이낸셜과 카카오페이가 의심 거래 모니터링 추출 기준을 일부 불합리하게 운영하다가 금융 당국으로부터 개선을 요구받았다.
사진 제공=연합뉴스27일 금융감독원 자금세탁방지실은 의심스러운 거래 추출 기준 운영 및 고객 확인 업무 운영의 불합리 등을 적발해 네이버파이낸셜과 카카오페이에 각각 7건, 4건의 개선 사항을 통보했다,
금감원은 의심스러운 거래 모니터링을 위해 운영되는 추출 기준 중 일부가 회사 실정과 맞지 않는 등 불합리하다면서 두 회사에 거래 및 고객 등의 위험도를 반영해 추출 기준의 실효성과 적절성을 높일 수 있도록 개선하라고 요청했다.
금감원은 자금세탁방지 업무가 적절히 수행되도록 기존 고객에 대해 고객 확인 이행률을 높이라고도 이들 회사에 권고했다.
한편 신용협동중앙회도 금감원 검사에서 고객 확인 업무 처리 개선, 자금세탁행위 시스템 관리 및 운영 개선 등 3건의 개선 사항을 요구받았다.
