경찰이 압수 수색한 서울 강북구 지사 사무실의 모습. 사진 제공=마포경찰서액면가 100원의 비상장주식을 고수익 투자상품이라며 180배 가까이 부풀려 판매한 투자 사기 일당이 검거됐다. 피해자들은 행여 주식이 정말 폭등해 이익을 볼 수 있다는 생각에 경찰 신고를 꺼린 것으로 파악됐다.
29일 서울마포경찰서는 범죄단체조직·특정경제범죄법위반·자본시장법위반 등의 혐의를 받는 투자 사기 일당 23명을 검거하고 그중 4명을 구속했다고 밝혔다. 이들은 2021년 8월부터 투자전문가를 사칭한 총책 A(46) 씨가 운영한 주식 리딩방에서 피해자들에게 접근해 195억 원에 달하는 금액을 가로챘다.
경찰은 허위 투자자문 업체가 운영되고 있다는 첩보를 입수해 수사에 나섰다. 경찰에 따르면 총책 A 씨는 투자전문가를 사칭해 주식 리딩방에 가입했던 회원들의 개인정보를 바탕으로 피해자들에게 접근했다. 총책 A 씨는 범죄를 저지르기 전 금융감독원에 등록된 주식 리딩 업체를 운영했었고 당시 갖고 있던 회원들의 개인정보를 범행에 사용한 것이다.
피의자들은 1주당 100원인 비상장주식을 고수익 투자상품으로 속여 1만 8000원에 판매하는 등 최대 180배까지 금액을 부풀렸다. 일당들은 현재까지 총 756명을 속여 195억 원에 달하는 금액을 편취했다.
이들은 ‘○○○홀딩스’라는 유령 업체의 이름을 사용해 본사와 지사의 조직을 갖추고 각 지사는 본사로부터 기업 IR정보와 피해자들의 개인정보를 받아 범행했다. 조직원들이 해외 기반 메신저인 텔레그램과 대포폰을 활용하며 경찰의 수사망을 피하려 한 정황도 드러났다. 이들은 서로의 소통 수단으로 텔레그램을 활용하고 가명과 대포폰을 이용해 피해자들에게 연락했다. 비상장주식 판매대금은 대포통장을 통해 입금받아 수사를 피했다.
경찰에 따르면 피해자들은 자신이 매수한 주식이 가해자들의 말대로 행여 폭등해 이익을 볼까봐 신고를 꺼리는 경우가 많았다. 경찰은 피해 진술을 확보하기 위해 피해 제보 오픈채팅방을 직접 만들어 운영하고 담당 수사관의 연락처를 메신저에 남겨 신고를 설득하기도 했다. 경찰 관계자는 “최근까지도 피해자 명단이 활용된 데이터베이스를 이용해 가상자산 투자를 다시 유도하고 있어 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.
경찰은 서울 도봉구와 경기 부천시에 위치한 각 지사의 사무실을 압수 수색해 대포폰 65대, 컴퓨터 하드디스크 24개, 차량의 트렁크에서 1억여 원 상당의 현금을 압수했다. 일부 범죄수익 7억 원 상당에 대해서는 기소 전 몰수보전하고 총책 A 씨 등 나머지 공범도 쫓고 있다.
