자금세탁총책이 자금인출·관리책으로부터 받은 후 촬영한 현금 사진. 부산지검 제공
자금세탁총책이 자금인출·관리책으로부터 받은 후 촬영한 현금 사진. 부산지검 제공550억 원 상당의 온라인 도박 사이트 운영 수익금을 세탁해 초호화 생활을 한 일당이 적발됐다. 이들은 슈퍼카·어선 등을 구매한 뒤 판매하거나 고가 부동산·미술품에 투자하는 수법으로 세탁을 시도했는데, 이 과정에 수협조합장까지 가담한 것으로 나타났다.
22일 부산지검 강력범죄수사부(부장검사 김보성)는 해외에 서버를 둔 온라인 도박 사이트 조직원들이 5년간 수익 550억 원을 자금세탁하려 한 혐의로 4명을 구속 기소하고 5명을 불구속 기소했다고 밝혔다. 검찰은 또 이들 일당의 은닉 재산을 추적해 525억 원 상당의 차명 보유 부동산과 슈퍼카 등을 압수했다.
검찰에 따르면 A 씨 등은 2018년 7월부터 2022년 8월까지 도박장 수익금으로 여러 사업을 벌인 뒤 또 다른 수익이나 현물을 얻는 등의 방법으로 자금을 ‘세탁’했다. 이들은 슈퍼카를 수입한 뒤 판매하고, 타이어 회사를 인수했을 뿐 아니라 서울 강남구 신사동 토지와 부산 해운대구의 고급 아파트 등도 매입한 것으로 조사됐다. 아울러 범행 과정에서 40억 원 상당의 슈퍼카 ‘부가티’, 백남준, 파블로 피카소 등 유명 작가의 미술품, 6억 원 상당의 명품 시계 등도 구매한 것으로 확인됐다.
현 수협조합장인 B 씨도 조합장 당선 전 자금인출책인 아들을 통해 도박 사이트 조직 총책의 수익금 140억 원을 현금으로 받아 대형 어선과 부동산을 사들이는 등 세탁에 관여했다. 검찰에 따르면 B 씨는 총책의 자녀가 성인이 되면 부동산과 배를 처분해 140억 원을 돌려주고 투자 수익은 자신이 갖기로 하는 약정 계약을 체결한 것으로 확인했다. 검찰은 B 씨가 받은 140억 원이 대부분 회수됐고 아들이 구속된 점 등을 들어 불구속 상태로 기소했다.
다만 현재 조직 총책의 행방은 묘연한 상황이다. 검찰은 “해외 도피 중인 총책의 소재와 추가 범죄 수익에 대한 수사를 계속할 것”이라고 밝혔다.
