서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 신한은행 도쿄지점이 CJ그룹의 일본법인장 A씨가 운영하는 것으로 알려진 '팬(PAN)재팬' 주식회사에 240억원을 대출해준 사실을 파악하고 28일 신한은행 본점에서 자료 일체를 넘겨받아 분석 중이라고 29일 밝혔다.
검찰은 대출금 사용 과정에 의심스러운 흐름을 포착하고 대출금이 어디에 쓰였는지, 현재까지 대출금 가운데 25억원이 변제됐는데 변제자금의 원천은 무엇인지 등을 살펴보고 있다.
검찰에 따르면 팬재팬은 지난 2007년 1월 도쿄 아카사카에 있는 CJ 일본법인 소유 건물을 담보로 240억원을 빌렸다. 검찰 조사결과 A씨 개인이 대주주 자격으로 돼 있는 팬재팬은 CJ 계열사가 아니며 법인 설립 목적이 부동산 관리 회사로 돼 있는 것으로 밝혀졌다.
검찰은 CJ 측이 대출금 일부로 도쿄 아카사카 지역에 있는 또 다른 건물을 21억엔(약 234억원)에 차명으로 매입한 뒤 임대수익금 등을 빼돌린 것으로 의심하고 있다. 또 대출금이 모두 현지 부동산 매입에 쓰였는지, 또 다른 용도에도 사용됐는지 등을 파악하기 위해 정확한 대출금의 용처를 확인 중이다.
특히 검찰은 팬재팬 명의로 CJ 측이 돈을 빌렸지만 이 회장이 이를 해외 부동산 매입 등에 사용한 뒤 대출 변제는 CJ그룹 측이 했을 가능성에 주목하고 있다. 검찰 관계자는 "(팬재팬이) 차명이 아닌가 판단하고 있지만 일단 조사를 해봐야 할 사안"이라며 "팬재팬이 CJ 계열사도 아닌데 왜 CJ 일본법인이 건물을 담보로 제공했는지 경위 등도 조사 대상"이라고 설명했다.
검찰은 사실관계를 파악하기 위해 A씨에게 소환을 통보했지만 A씨는 지병을 이유로 거부하고 있는 것으로 전해졌다. 검찰은 대신 2007년 대출 당시 신한은행 도쿄지점장이었던 B씨를 소환해 대출경위와 대출금 회수 과정에 관해 조사했다. A씨에게는 재소환을 통보하기로 했다.
아울러 검찰은 이날 2시께 검사와 수사관 등 10여명을 서울 중구 장충동에 있는 회장 자택에 보내 압수수색했다. 이 회장 자택에서는 각종 내부 보고 문서와 컴퓨터 하드디스크 등을 확보한 것으로 전해졌다.
검찰이 이 회장 자택 압수수색에 나섰다는 점은 비자금 조성 과정에서 이 회장의 관여 정도 의혹이 어느 정도 소명된 것으로 풀이되므로 앞으로 검찰 수사가 탄력을 받을 것으로 전망된다.
