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미국 정부가 파리 테러를 자행한 이슬람 극단주의 무장단체 '이슬람국가(IS)'의 돈줄을 끊기 위해 석유시설 공급에 이어 은행 거래 감시 강화에 나섰다.
18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미 정부가 IS 등 테러 집단의 자금줄을 찾기 위해 수상한 거래에 대해 은행들이 제출한 보고서를 꼼꼼히 들여다보고 있다고 전했다. 지난 16일 미국 등 국제연합군은 IS의 최대 수입원인 석유 밀매를 차단하기 위해 주요 운송 수단인 연료 트럭에 공습을 가해 전체의 3분의1인 116대를 파괴하기도 했다.
미 특수전사령부 당국자인 커트 그레든진스키는 "은행들은 재무부에 수상한 거래나 예금 등을 반드시 보고해야 한다"며 "테러 단체가 보유한 정유 시설 가운데 가장 생산적인 곳을 가려내 최상의 타격 목표를 정할 수 있다"고 말했다. 은행은 물론 카지노 등 대규모 자금을 만지는 기관들은 범죄 단체 자금이나 불법 거래로 의심되면 무조건 정부에 보고해야 한다.
미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 이를 분석해 연방조사국(FBI) 등과 공유하고 실제 조사 대상을 선정해 국방부와도 공조한다. 이들 기관은 은행들이 제공한 단편적인 정보를 분석해 수상한 개인을 걸러내고 이들이 은행 계좌에 접속한 IP 주소를 추적한다. 올여름 테네시주 채터누가 군사 지역에서 총격이 발생했을 때도 한 은행이 2시간 만에 범인이 총기를 산 곳의 정보를 정부에 제공하기도 했다.
제너럴 로버츠 FBI 테러리스트 자금 조사 담당은 "몇몇 최상의 정보는 은행에서 나온다"며 "가령 미국 고객이 갑자기 터키의 은행 계좌를 사용한 뒤 몇 달 동안 휴면계좌로 남겨 뒀다가 나중에 다시 사용할 경우 은행은 보고할 수 있다"고 설명했다. 미 법무부는 터키로 여행하려던 이들을 집중 감시해 IS 등 테러 단체에 가담하려던 수십 명을 기소한 바 있다. /뉴욕=최형욱특파원 choihuk@sed.co.kr
