우리은행 지점 한 곳과 신한은행 지점 두 곳에서 발견된 거액의 외화송금 이상거래 중 일부가 국내 암호화폐거래소와 관련된 정황이 드러나고 있다.
20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 23일과 30일 착수한 우리은행과 신한은행에 대한 수시 검사에서 이 같은 정황을 확인하고 이를 지난주 검찰에 공유했다.
우리은행 지점의 외환 이상 거래 규모는 8000여 억 원 수준이고 신한은행은 정확히 밝혀지지 않았지만 1조여 원에 이르는 것으로 알려졌다.
금감원은 이번 수시 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁방지법 및 외환거래법 위반 여부도 집중적으로 들여다보고 있다.
수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등도 점검하고 있다.
금융 당국 관계자는 “국내 가상자산거래소의 관련성은 확인이 조금씩 되는 상황”이라면서 “다만 김치 프리미엄이라든지 환치기라든지 이런 건 해외 쪽까지 봐야 하는데 우리가 해외 쪽 상황은 알 수 없으니 단정하긴 어렵다”고 밝혔다.
이 관계자는 “자금세탁방지법이나 외환거래법상 절차적으로 해당 은행 지점의 직원이 잘했는지 여부도 같이 보고 있다”고 말했다.
