불법 선물거래사이트 운영...1,100억 챙긴 일당 잡혔다

7,000억원대 불법 선물(先物)거래 사이트를 운영하며 1,100억원 상당의 부당이득을 취해온 일당이 무더기로 붙잡혔다.

경남 마산동부경찰서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반과 도박공간개장 등의 혐의로 불법 선물 사이트 운영자 이모(41)씨와 최모(43)씨 등 12명을 구속하고 나머지 일당 9명은 불구속 입건했다고 20일 밝혔다.



경찰에 따르면 이들은 지난 2014년 1월부터 지난해 11월까지 서울과 부산 등 3곳에 사무실을 두고 코스피200·미국스탠더드앤드푸어스(S&P)500 등 선물지수와 연동되는 불법 선물거래 사이트 4개를 만들어 운영했다. 이씨 등은 인터넷 주식 방송을 통해 회원 7,000명을 모집해 자금을 모았다. 이들이 불법 선물거래 사이트를 운영하면서 노린 점은 선물거래 때 거액의 증거금(예치금)을 예치해야 한다는 점이다. 현행법상 선물거래를 하려면 증권사에 1계좌당 3,000만원의 증거금을 예탁해야 한다. 하지만 이들은 1인당 50만원을 예탁하면 선물거래를 할 수 있다는 수법으로 투자자를 끌어모았다. 이들은 선물거래 사이트를 운영하면서 거래 수수료, 예측이 빗나갔을 시 발생하는 회원들의 손실금을 가져가는 방식으로 총 1,100억원의 부당이득을 챙겼다. 총거래액만도 7,300억원으로 이 가운데 수수료 등 1,100억원을 떼어 사무실·사이트 운영비로 720억원을 썼다. 나머지 380억원 상당은 인출하는 등 본인들이 챙긴 것으로 드러났다. 특히 이씨 등 운영진을 불법 선물사이트 운영을 위해 업무를 분담하는 등 치밀함도 보였다.

경찰은 정확한 범행수익 사용처 파악과 HTS 프로그램 제작자 검거, 범행수익 환수 등에 수사력을 모으고 있다. 또 이 같은 불법 선물 사이트가 더 있을 것으로 판단하고 수사를 확대할 방침이다.