김득의 금융정의연대 상임대표가 지난 9일 오후 서울 종로구 서울지방경찰청 앞에서 열린 '하나은행 이탈리아헬스케어펀드 사기 주범 경찰청 고발장 제출' 기자회견에서 발언하고 있다. /연합뉴스경찰이 이탈리아헬스케어펀드(케어펀드) 환매중단 사태와 관련해 본격적으로 수사에 착수했다.
23일 경찰에 따르면 서울경찰청은 이 사건을 지난 14일 서울경찰청 금융범죄수사대에 배당했다. 금융범죄수사대는 1계에 사건을 맡기고 조만간 고발인 조사를 진행할 방침이다.
케어펀드 피해자연대 등 시민단체는 지난 9일 오후 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 하나은행과 자산운용사 7곳, 증권사 3곳과 임직원들을 특정 경제 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(사기)와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반(부정거래행위 등의 금지) 혐의로 고발했다.
이 펀드는 이탈리아 병원들이 지방정부에 청구할 진료비 매출 채권에 투자하는 상품이다. 지난 2017년~2019년 하나은행에서 대량판매가 이뤄졌는데, 2019년 말부터 상환이 연기되다가 결국 지난해 환매가 중단됐다.
시민단체는 미국계 자산운용사 CBIM과 상품설명서에 없던 '한남어드바이저스'라는 회사가 계획적으로 펀드사기를 주도했고 고발된 기업들이 위험성을 인지하고 있었다고 주장하고 있다.
이들은 지난해 7월20일 서울남부지검에도 동일 사건을 한 차례 고발한 바 있다. 하지만 검찰 수사가 1년 넘게 늦어지고 있다며 고발장 내용을 추가해 경찰에 재고발했다. 이들은 TRS 증권사들이 부실을 알고 있었으면서도 펀드 판매를 강행했고, 한 증권사의 경우 손실 발생으로 인해 레버리지 마진콜을 행사한 의혹이 있다고도 주장하고 있다.
