검찰이 우리은행·신한은행에서 발생한 ‘수상한 외환 송금’ 거래를 겨냥해 수사에 착수했다.
25일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 최근 대검찰청으로부터 금융감독원이 통보한 ‘수사 참고 자료’를 넘겨받아 분석하고 있다. 해당 자료에는 신한은행을 통해 1조3000억원을 중국 등으로 송금한 업체들과 우리은행을 통해 8000억원을 해외로 송금한 업체들에 대해 금감원이 검사한 내용이 포한된 것으로 알려졌다.
검찰이 해당 자료를 분석하면서 예의주시하고 있는 부분은 해외 송금이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 용도인지 여부다. 이들 가운데 한 업체의 경우 주소지가 대구에 있어 대구지검에서도 현재 수사가 진행 중이다. 다만 서울중앙지검 국제범죄수사부가 해당 사건 수사에 착수하면서 향후 병합 수사 가능성도 제기된다. 앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원 규모의 비정상 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착하고 금감원에 보고한 바 있다. 이에 금감원은 지난달 23일 해당 지점에 대한 현장 검사에 착수했다. 이후 금감원은 신한은행으로부터 1조3000억원의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사를 진행했다.
