올들어 금융기관에서 이뤄지는 수상한 돈 거래에 관한 신고가 크게 늘어난 것으로 조사됐다.
15일 재정경제부 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 올들어 지난달말까지 금융기관들이 돈세탁 혐의가 있는 거래로 신고한 건수는 1천558건으로 지난해 같은 기간423건의 3.7배에 달했다.
금융기관들은 원화 2천만원 이상 또는 미화 1만달러 이상 금융거래 가운데 돈세탁 혐의가 있는 경우 FIU에 신고하며, FIU는 신고내용을 분석해 필요한 경우 검찰,경찰 등에 수사를 의뢰한다.
지난 2001년 11월 시작된 돈세탁 혐의 거래신고는 2002년에는 262건에 불과했으나 지난해 1천744건에 달했으며 최근 추세가 지속되면 올해는 3천건을 훌쩍 넘어설것으로 전망됐다.
이같이 신고가 급증한 것은 지난해 대북송금, 대선자금 등의 돈세탁 관련 사건이 잇따르면서 금융기관들의 수상한 자금에 대한 신고의식이 높아졌기 때문이라고 FIU는 설명했다.
또 올해부터 신고대상이 한화의 경우 5천만원 이상에서 2천만원 이상으로 낮아진 것도 요인이 된 것으로 분석했다.
FIU 관계자는 "돈세탁 혐의 신고가 사실상 정착단계에 접어들었다"며 "신고의무를 위반할 경우 금융기관에 대해 내리는 제재조치도 적극적인 신고를 유도하는 요인"이라고 말했다.
(서울=연합뉴스) 이승관기자
