돈세탁등 수상한 돈거래 급증
지난달까지 신고 1,558건 작년보다 3.7배 많아
이헌재 부총리 겸 재정경제부 장관이 서울 롯데호텔에서 열린 아태 지역 자금세탁방지기구(APG) 총회에서 기조연설을 하고 있다./이호재기자
올들어 돈세탁 등 수상한 돈거래의 신고 건수가 크게 늘어나고 있다.
이헌재 부총리 겸 재정경제부 장관은 15일 오후 롯데호텔에서 열린 아태지역자금세탁방지기구(APG) 제7차 연차총회 개회 연설을 통해 “금융정보분석원(FIU)이 설립된 초기에는 돈세탁 혐의거래 보고 건수가 월 평균 20여건에 불과했으나 최근에는 월 400여건으로 대폭 증가했다”고 말했다. 그는 또 “FIU가 분석해 법 집행기관에 통보한 사건 중 약 30% 정도가 불법행위와 관련된 것으로 밝혀지고 있다”고 설명했다.
실제로 FIU에 따르면 올들어 지난 5월 말까지 금융기관들이 돈세탁 혐의가 있다고 신고한 거래 건수는 1,558건에 달한 것으로 나타났다. 이는 지난해 같은 기간의 423건보다 3.7배 많은 수치다. 신고 건수는 2002년 262건에 불과했으나 지난해에는 1,744건에 달했고, 최근 추세가 지속될 경우 올해 3,000건을 넘어설 것으로 전망됐다.
FIU는 이 같은 증가세가 올해부터 원화 신고대상이 5,000만원 이상에서 2,000만원 이상으로 낮아졌기 때문인 것으로 분석했다. FIU의 한 관계자는 “돈세탁 혐의 신고가 사실상 정착단계에 접어들었다”며 “신고의무를 위반했을 때 금융기관에 제재조치가 가해지는 것도 신고유도 요인이 되고 있다”고 말했다.
이 부총리는 회의에 참석한 각국 관계자들에게 “최근 아시아ㆍ태평양 지역에서 마약거래 등과 관련한 불법재산의 자금세탁행위가 증대되고 있다”며 “이를 차단하기 위해 금융과 법, 제도가 자금세탁 방지 및 테러자금 차단에 적합하게 만들어져야 한다”고 강조했다.
현상경 기자 hsk@sed.co.kr
입력시간 : 2004-06-15 18:29
